Convegno
Autodisciplina e controllo nei money transfer
lunedì 16 gennaio 2017, ore 9:00 - 16:15
Hotel Nazionale
piazza Montecitorio, 131
00186 Roma
09:00 Registrazione
09:15 Saluti del presidente e introduzione ai lavori
09:30
Thomas KRAICSOVITS Analisi Bozza di trasposizione IV Direttiva10:15
Costanza IACOMINI PSD II e la definizione del “punto di contatto”11:00
Federico LUCHETTI Gli elenchi e la formazione obbligatoria11:45
Ministero dell’Interno-Polizia di Stato Money Transfer: le comunicazione alla Polizia di Stato12:30
Michela FERRAZZI La tassazione degli IdP dopo l’approvazione della Legge di Bilancio 201713:00 Light lunch
14:00
Thomas KRAICSOVITS Presentazione Database Segnalazione Agenti14:20
Livio DE LUCA /
Davide DI GIOVANNI I controlli sugli agenti e il contrasto al finanziamento del terrorismo15:10
Funzionario Agenzia Entrate - DCA Verifica una tantum dell’esistenza dei codici fiscali e dalla corrispondenza con i dati anagrafici e l’invio dei saldi15:45
Tavola rotonda16:15 Conclusione lavori
